您是否需要为信用卡支付“流动金币”和“积分”?

 admin   2019-02-28 16:55   38 人阅读  0 条评论
近日,安徽省警方经过近半年的精心调查,摧毁了涉及安徽,江苏,湖南,湖北,重庆,北京,浙江等一些涉嫌非法获取公民个人信息的省市。 ,伪造和销售金融机票,一个结合了金融欺诈,信用卡管理和其他犯罪的大规模“网络相关”犯罪团伙,并逮捕了该团伙的主要成员李,陈某某,任某,李某某等11名成员(已有10人被批准逮捕)。两个人被互联网追赶,涉及5000多元。犯罪嫌疑人李某被扣除3,075,117,000元,账户资金被冻结,1430,216,619,000元,3辆被扣留,20台电脑被扣押,3查获了5部手机。受害者涉及全国16个省市30多个地区的数百人。

被称为“信用卡”被骗

2015年3月下旬,安徽省七仙镇的邱小飞登陆QQ并找到了信用卡地址,然后点击网络界面。填写个人申请卡信息。随后,一位自称是北京担保公司的经理与他联系。通知邱晓飞:要支付卡,您必须支付200元的材料费,然后在收到卡后支付800元的费用。在支付了200元后的第三天,邱从平安银行收到了一张信用卡,然后敌人殴打了剩余的800元。当信用卡是inser进入银行ATM机,它无法打开。打完电话后,一位自称是安全银行员工刘晓红的人联系了他,说:你必须先支付2000元的密码才能打开信用卡。仇敌仇恨后,卡真的可以发现有5万元的余额,但仍然无法使用。刘晓红让他再支付2000元点水费,4.5万元水费等。报复后支付了5万元,信用卡显示余额为99000元,但不动。当邱再次打电话联系对方时,另一方总是被关闭。从那以后,邱小飞发现自己上当受骗了。

三个疑似域名

县后公安机关接到案件后,该局领导高度重视,并立即指示调查组开展调查。根据受害人提供的欺诈信息,处理案件的警方登录欺诈网站,然后自动跳转到“99信用卡国家索赔中心”页面。服务器地址被检查为23.252.165.81(外) 。通过仔细梳理全国相同伪卡号的案例信息和与“99信用卡”相关的互联网相关网站,发现从2014年到现在,大量类似案件的IP地址涉及URL服务器的是:23.252.165.81(外部)。仔细筛选后,网站被发现通过58.218.205.76(徐州服务器)转移到海外。通过对跳转服务器背景下海量数据的分析,与江苏省徐州市网络安全部门合作,发现三个新域名均由厦门三五网络技术有限公司注册。警方前往厦门,获得“三五”公司的相关信息。他们发现域名注册联系人是Yumou和Wang。

北京所在地余某某住在石景山区古城地铁二楼,电话010-67858131,邮箱228468338@qq.com;王芳,位于安徽合肥,住在安徽省合肥市榆阳区一发街,电话5925391800,邮箱228468338@qq.com。

两个住在距离同一个QQ邮箱数千英里的人,显然他们的人员,地址和电话都是虚假信息。那么,谁是使用228468338@qq.com的人?

两个可疑的“QQ”

警方严密处理案件的用户228468338@qq.com,前往北京,安徽合肥和河北进行调查工作经过两个多星期的深入调查,终于发现邮箱的用户名是陶某,他住在河北省三河市燕郊的一个社区。他经营着一个专门从事域名的三人工作室。下蹲,买卖和服务器租赁。上述三个可疑域名均由工作室注册,但已被出售。调查ors在工作室计算机上分析和判断了数十万个商业信息,发现两个QQ号码非常可疑。

2015年1月至6月,qq2908810026从Tao购买了170个域名,并从qq2912024191购买了40个域名。域名被逐一解析和认证,210个域名全部是“99信用卡”国家应用中心“网页。结果,警方确定持有QQ2908810026和QQ2912024191的人涉嫌主要信用卡欺诈。

但是,发现其所有服务器地址都指向美国。

跟踪“资金流量”

由于服务器位于国外,为了进一步检索相关数据信息从服务器背景来看,它必须通过省部门,公安部门和其他上级。代理商与海外联系并寻求国际组织的合作显然是一个复杂而漫长的过程。面对困境,调查警察积极创新思路,并寻找另一种方式,决定从跟踪购买域名的“资金流”开始。警方对陶某工作室购买域名信息的碰撞进行了分析。结果发现,大多数嫌疑人使用财付通购买了域名,其中两个由TenPay账户(85935349,973726)进行了核算,并且在支付资金时存在交叉支付。情况。调查员因此确定两个财付通账户可能由一个人拥有,或者使用这两个账户的人之间存在某种关联。

警方还与两名相关嫌疑人QQ2908810026和QQ2912024191以及两个账户的两个账户进行了进一步的碰撞,并惊喜地发现嫌疑人qq2908810026和Tenpay 973726账号同时登录地点。地址为:扬州市Han江区干泉镇窑湾路印象花园25楼603室,qq2908810026的实际用户为李(该团伙成员)。

通过进一步调查,李和仁使用的QQ与“99信用卡”网站有关。

警察紧随其后并进一步调查银行里李和仁之间的资金流动。他们发现,自2013年以来,湖北,孝感等地的资金不断流入这两个人。账户中,李某每天最多占20万至30万元。李的账户现在有近2000万元的资金。与此同时,在此期间,李和仁的两个账户的资金继续流向河北的陶工作室和浙江的杭州,深圳等地。显然,李某,任某的办公室已经成为“资金流动”的中心,而两人的涉嫌欺诈行为也迅速崛起。

警方对嫌疑人李某,两人之间的关系,通话记录,聊天记录,银行交易等进行了进一步的分析和判断。呃信息,以及访问和跟踪,经过两个多月的亲密调查,发现该团伙除了李,任,还有陈某某,陶,刘,邹等人,同时也认定了李刚的关-line(购买公民信息)人员 - 主要来自湖北,李某某,孙某,傅某,蔡某某等人。有关金某和网络推广人员等数十名技术人员的信息,他们为李建立了一个欺诈性的网站。此时,由诈骗网站,非法获取公民信息,盗窃信息,购买信息,生产假卡以及实施欺诈等组成的大规模犯罪“产业链”已经浮出水面。

包围嫌犯

由于数量众多涉及犯罪的犯罪团伙,分布范围广,人员不确定,信息敏感,反侦查能力强,涉及互联网的犯罪证据极易被破坏和破坏。操作中存在一些遗漏,这将导致遗弃。为了抓住尽可能多的嫌犯并最大限度地发挥攻击效力,公安局政委赵守文,公安局副局长刘元谋,市局技术调查组杜甫,支队支队王亚伟,县局经济调查大队副主席周楚,李勋,调查员周敦颐,加上县局你们网络安全,地图调查等单位的警察共组成了20多人组成专案组,士兵分为扬州,湖北,浙江三条道路,分别绕上游李某,任某,陈某某,等等。;下游李某某,孙某,傅某,蔡某等,以及建立欺诈网站和维护欺诈网站等人进行秘密调查,集中力量抓住抓住机会,等待上网完。

2015年8月24日,专案组查获了这些信息:嫌疑人李可能不得不在9月初搬迁到四川,与四川人建立伙伴关系。据此,专案组分析认为,在8月下半月,李军一个其他人会收集更多时间。进入9月后,该团伙可能会分散并上班,将被捕。工作带来更多弊端。因此,专案组决定扬州集团必须在8月底前为李等人进行逮捕。 8月31日晚上,连续四天昼夜,李某,任某,陈某某,邹某等四名主要成员被捕。与此同时,杭州逮捕队追踪到云南昆明,并逮捕了欺诈网站建设者金。

10月初,湖北逮捕队由副局长刘元谋亲自指挥,经过13个昼夜的花哨调整,追踪和等待,抓住下游李某某,孙某,傅谟,傅默你,蔡和其他六名嫌犯。到目前为止,案件的调查取得了决定性的胜利。

目前,案件正在调查中。
本文地址:http://www.86qp.net/zixun/1099.html
版权声明:本文由合肥信用卡资讯网编辑发布,欢迎分享本文,转载请保留出处!